13.03.2023

Tagesordnung

1. Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit
   
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die 13. Sitzung des Verwaltungsrats am 21.11.2022
   
4. Berichte
5. Dienstvereinbarung zu einem neuen Gehaltsmodell
6. Ausschreibung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ab 2023
7. Compliance Bericht 2022
8. Verschiedenes
   8.1 Stand Nachwahl Verwaltungsrat
   

Ergebnisse

• TOP 1: Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit
  

Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

• TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung
  

Die Tagesordnung wird in der am 03.03.2023 versandten Fassung genehmigt.

• TOP 3: Genehmigung der Niederschrift über die 13. Sitzung des Verwaltungsrats am 21.11.2022
  

Die Niederschrift über die 13. Sitzung des Verwaltungsrats am 21.11.2022 wird genehmigt.

• TOP 4: Berichte
  

Der Verwaltungsrat nimmt die Berichte des Präsidenten zur Kenntnis.

• TOP 5: Dienstvereinbarung zu einem neuen Gehaltsmodell (Beschluss)
  

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig:

1. Der Verwaltungsrat nimmt das neue Gehaltsmodell zustimmend zur Kenntnis und bittet die Geschäftsführung, eine entsprechende Dienstvereinbarung abzuschließen.
   
2. Der Verwaltungsrat behält sich vor, die zur Finanzierung des Gehaltsmodells notwendigen Mittel in Abhängigkeit der finanziellen Rahmenbedingungen der BLM zur Verfügung zu stellen.
3. Der Verwaltungsrat bittet die Geschäftsführung das Gehaltsmodell zu evaluieren und spätestens Anfang 2024 einen Zwischenbericht zu erstatten.
   

• TOP 6: Ausschreibung Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ab 2023 (Beschluss)
  

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Geschäftsführung zu beauftragen, eine Ausschreibung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Einzelabschlusses und des Konzernabschlusses ab 2023 durchzuführen.

• TOP 7: Compliance Bericht 2022
  

Die Vorstellung des Compliance-Berichts 2022 wird auf die nächste Sitzung des Verwaltungsrats vertagt.

• TOP 8: Verschiedenes
  

Es wird über den Stand der Nachwahl eines Verwaltungsratsmitglieds berichtet.