09.10.2023
Tagesordnung
- Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit
- Genehmigung der Tagesordnung
- Genehmigung der Niederschrift über die 15. Sitzung
des Verwaltungsrats am 26.06.2023
- Berichte
- Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 (Beschluss)
- Anlage 1: Übersicht Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023
Anlage 2: Stellenplan 2023
- Anlage 1: Übersicht Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023
- Jahresabschluss 2022 (Beschluss)
- Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2022
- Abrechnung Haushaltsvollzug 2022
- Entwurf Geschäftsbericht 2022
- Konzernabschluss 2022 (Beschluss)
- Beauftragung Wirtschaftsprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss 2023
- Ergebnis der Ausschreibung des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses
- Ergebnis der Ausschreibung des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses
- Aufwendungen für Gemeinschaftsaufgaben der Landesmedienanstalten 2024
(Tischvorlage) - Kommissarische Bestellung einer Compliance-Beauftragten (Beschluss)
- Tätigkeitsbericht des Mediendatenbeauftragten (Bericht)
(Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2022) - Arbeitgeberattraktivität der BLM
- Verschiedenes
Ergebnisse
1. Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit
Der Vorsitzende, Herr Richter, stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest.
2. Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung der 16. Sitzung des Verwaltungsrates wird in der am 29.09.2022 versandten Fassung einstimmig genehmigt.
3. Genehmigung der Niederschrift über die 15. Sitzung des Verwaltungsrats am 26.06.2023
Die Niederschrift über die 15. Sitzung des Verwaltungsrats vom 26.06.2023 wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt.
4. Berichte
5. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023
Der Verwaltungsrat beschließt den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 einstimmig und empfiehlt dem Medienrat die Zustimmung zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023.
6. Jahresabschluss 2022 (Beschluss)
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 09.10.2023 gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BayMG den Jahresabschluss 2022 beraten und einstimmig beschlossen. Beratungsgrundlage waren der Prüfungsbericht der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, Zweigniederlassung München vom 03.08.2023, der Bericht der Geschäftsleitung der Landeszentrale über den Haushaltsvollzug 2022 sowie der Geschäftsbericht der Landeszentrale.
Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss 2022 mit Haushaltsrechnung fest und erteilt der Geschäftsführung der Landeszentrale auf Grund des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, Zweigniederlassung München die Entlastung.
Der Verwaltungsrat empfiehlt dem Medienrat dem Jahresabschluss 2022 mit Haushaltsrechnung die Zustimmung zu erteilen.
7. Konzernabschluss 2022 (Beschluss)
1. Der Verwaltungsrat nimmt den mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, Zweigniederlassung München versehenen Konzernabschluss zum 31.12.2022 der Landeszentrale zustimmend zur Kenntnis.
2. Der Konzernabschluss zum 31.12.2022 wird nicht veröffentlicht.
8. Beauftragung Wirtschaftsprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss 2023
Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft wird mit der Prüfung des
a) Jahresabschlusses 2023 (Einzelabschluss) und des
b) Konzernabschlusses 2023
beauftragt.
9. Aufwendungen für Gemeinschaftsaufgaben der Landesmedienanstalten 2024
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht der Geschäftsleitung zum Entwurf des Gesamtwirtschaftsplans ALM 2024 zustimmend zur Kenntnis.
10. Kommissarische Bestellung einer Compliance-Beauftragten
Der Verwaltungsrat stimmt der Entscheidung der Geschäftsleitung einstimmig zu, Frau Schmieder kommissarisch mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Compliance-Beauftragen der BLM zu betrauen.
11. Tätigkeitsbericht des Mediendatenbeauftragten (Bericht)
(Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2022)
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Medienbeauftragten für den Datenschutz für den Berichtszeitraum 2022 zur Kenntnis.
12. Arbeitgeberattraktivität der BLM
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht der BLM zum Thema Arbeitgeberattraktivität zur Kenntnis.
13. Verschiedenes
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