25.11.2024
Tagesordnung
- Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit
- Genehmigung der Tagesordnung
- Konstituierung Verwaltungsrat
3.1 Geschäftsordnung Verwaltungsrat
3.2 Wahl des/der Vorsitzenden
3.3 Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden
3.4 Verhaltenskodex - Bericht des Präsidenten
- Wirtschaftsplan 2025 (Beschluss)
- Erlass von Satzungen und Richtlinien: (Beschluss)
2. Änderung der Satzung zur Erhebung von Kosten im Bereich der Aufsicht über bundesweit ausgerichtete Medien (Kostensatzung) - Interne Revision – Revisionsplan 2024/2025 (Bericht)
- Sitzungstermine 2025
- Verschiedenes
Ergebnisse
1. Feststellung ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit
Der Präsident, Dr. Thorsten Schmiege, stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest.
2. Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates wird in der am 12.11.2024 versandten Fassung mit der Aufnahme des Beschluss-TOP 6.2 Änderung der Satzung über die Förderung von lokalen und regionalen Fernsehangeboten nach dem Bayerischen Mediengesetz (Fördersatzung – FöS) genehmigt.
3. Konstituierung Verwaltungsrat
3.1 Geschäftsordnung Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beschließt die Geschäftsordnung.
3.2 Wahl des/der Vorsitzenden
Der Verwaltungsrat wählt Herrn Roland Richter zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates.
3.3 Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden
Der Verwaltungsrat wählt Frau Stefanie Stalf zur stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates.
3.4 Verhaltenskodex
Der Verwaltungsrat beschließt den Verhaltenskodex des Verwaltungsrates der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien.
4. Berichte
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Präsidenten zur Kenntnis.
5. Wirtschaftsplan 2025
Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2025 mit Gesamtaufwendungen von 35.188.250 EUR und Investitionen und Finanzanlagen in Höhe von 2.230.400 EUR.
Der Verwaltungsrat beschließt gleichzeitig den Einzelplan 2025 Förderung nach Art. 23 BayMG mit einem Volumen an Einnahmen und Ausgaben von 13.350.000 EUR.
Der Verwaltungsrat empfiehlt dem Medienrat die Zustimmung zum Gesamtwirtschaftsplan 2025.
6. Erlass von Satzungen und Richtlinien:
2. Änderung der Satzung zur Erhebung von Kosten im Bereich der Aufsicht über bundesweit ausgerichtete Medien (Kostensatzung)
1. Der Verwaltungsrat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung von Kosten im Bereich der Aufsicht über bundesweit ausgerichtete Medien (Kostensatzung).
2. Der Präsident wird gebeten, die Zustimmung des Medienrats herbeizuführen.
7. Interne Revision – Revisionsplan 2024/2025
Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht der Geschäftsführung zum Revisionsplan 2024/2025 zur Kenntnis.
8. Sitzungstermine 2025
Der Verwaltungsrat nimmt die Sitzungstermine 2025 zur Kenntnis.
9. Verschiedenes
Die Niederschrift über die 20. Sitzung des Verwaltungsrats vom 30.09.2024 wird in der am 18.11.2024 versandten Fassung ohne Änderungen genehmigt.
Zu diesem TOP werden keine weiteren TOP aufgerufen.